О нас Новости Статьи Партнерам Контакты Карта сайта
Логотип microzajm.ru
Все микрозаймы в одном месте
количество просмотров 111
19 Октября 2017 21:42 

Материнский капитал достался мошенникам




Материнский капитал достался мошенникам

Молодой человек из Усолья-Сибирского открыл микрофинансовую организацию, но, к сожалению, компания не приносила большой доход. И решил новоявленный Остап Бендер попробовать себя на новом поприще, несколько не сочетающимся с законами РФ. В итоге получилась афера с нелегальным обналичиванием пяти десятков материнских сертификатов.

Эта схема не нова – до 2015 года многие МФО промышляли подобным образом, но потом государство запретило давать микрозаймы под материнский капитал. Именно в этом году против усоль-сибирского мошенника и было возбуждено уголовное дело.

Как выяснило следствие, три года подряд мужчина убеждал молодые семьи обналичивать материнский капитал (с потерей 50% суммы). Некоторых такой вариант получения «живых» денег устраивал. С помощью риэлторов составлялся договор займа на приобретение жилья, оформлялась сделка по купле-продаже, в Пенсионный фонд предоставлялась справка об улучшении жилищных условий, и составлялось заявление на перечисление денег на счет МФО. После поступления денег, договор разрывался. Деньги делились пополам между молодыми семьями и мошенниками.

За три года Пенсионному фонду РФ был причинен ущерб на сумму более 20 миллионов рублей.

В отношении всех участников группировки возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при совершении выплат, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере» с наказанием до 6 лет лишения свободы.



Смотрите также

Новости

Статьи





Разработка сайта - manycms.ru