​Банк России опубликовал аналитическую справку по объемам сомнительных операций

Регулятор в полном объеме опубликовал оценку фактов проведения кредитными организациями сомнительных операций для улучшения информирования поднадзорных организаций.

За прошлый год из страны было выведено 96 млрд рублей – в том числе через авансирование импорта товаров, переводами по сделкам с услугами, по исполнительным документам, по сделкам с ценными бумагами и так далее. Обналичка составила 326 млрд рублей.

Как сообщает регулятор, предшествуют выводу и обналичиванию денежных средств транзитные операции повышенного риска, сопровождающиеся, нередко, сменой оснований входящих и исходящих платежей. 38% таких операций – это обналичивание денег через счета и карты, 29% - продажа наличности торговым компаниям, 11% - продажа туркомпаниям, 11% связаны с закупками металлолома и ювелирных украшений.

Центробанк намерен постоянно проводить специальные встречи с представителями банков для обсуждения методов выявления и пресечения сомнительных операций.