Банки будут следить за иностранными грантами

Скоро все кредитно-финансовые компании будут уведомлять Росфинмониторинг о проводящихся денежных средствах от зарубежных рыночных субъектов и об их потенциальных контрагентах.

В проекте регламента отчетности определят список тех финансовых организаций (МФО, страховые компании, ломбарды, КПК), которым будет категорически запрещено сотрудничать с нежелательными организациями.

Д. Милославская, возглавляющая совет некоммерческого партнерства «Юристы за гражданское общество», отмечает, что на самом деле, уже сейчас банки информируют Росфинмониторинг о любых трансграничных финансовых потоках.

Предыдущая новость

Следующая новость

Смотрите также

Новые отзывы

Все отзывы

01.10.2022

Кулагина Людмила Александровна

Микроклад

Никогда не числилась в рядах должников в данной компании. Всегда оплачивала займы во время Однажды находясь на территории Турции мне понадобился займ. Обратилась в данную компанию. Отправила заявку. Дале мне позвонила ужасная женщина, которая орала...

14.09.2021

Габдуллина Марина Владимировна

Займер

Хорошая организация.Честная.Постоянным клиентам можно скидочку побольше делать

06.07.2021

Александр

Деньга

Я лишь недавно узнал об организации "Деньга" и уже успел оценить её преимущества и недостатки. А ещё понял что из подобных организаций Деньга одна из лучших. Ведь тут для получения кредита нужен только паспорт и никаких поручителей....