«Домашние деньги» нарушили закон

На территории Оренбургской области была проведена прокурорская проверка, в ходе которой у компании ООО «Домашние деньги» были выявлены нарушения требований законодательства РФ о микрофинансовой деятельности.

В здании, где размещен филиал ООО «Домашние деньги», проверка не обнаружила правила предоставления микрозаймов, которые обязаны быть представлены для ознакомления с ними всех заинтересованных лиц.
Кроме того, правила внутреннего контроля, разработанные для противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма, основаны на утративших юридическую силу правовых актах и более того, некоторые положения из этих правил противоречат законодательству РФ и не соответствуют требованиям.

Это стало причиной возбуждения дела об административном нарушении в отношении компании ООО «Домашние деньги».