
30 Апреля 2015 15:48
И вас посчитают – в России теперь будет база неблагонадежных лиц

Центробанк дает возможность банкам ужесточить свое внимание по направлению отслеживания теневых операций по обналичке денег через сектор микрофинансовых организаций, а также почту и платежных агентов.
Сегодня ведется активное наблюдение за схемами вывода денег за рубеж, связанных с торговыми резидентами особых экономических зон (например, Калинининграда). С начала мая банкам будет предоставлена информация о тех декларациях, в которых имеются признаки завышения стоимости привозимых товаров. А уже в ближайшие дни банки получат рекомендацию по использованию этих данных.
Смотрите также
Позаботиться о должниках
В первом чтении принят закон о признании банкротами людей даже без какого-либо имущества. Также в новом законопроекте будут внесены изменения по публичности взыскания...

«Займ до зарплаты» - нужная услуга
Исследование, проведенное ВЦИОМ, показало, что половина россиян считает услугу микрокредитования необходимой. Особенно востребованными экспресс-займы стали у молодых людей,...
.jpg)