О нас Новости Статьи Партнерам Контакты Карта сайта
Логотип microzajm.ru
Все микрозаймы в одном месте
количество просмотров 125
30 Апреля 2015 15:48 

И вас посчитают – в России теперь будет база неблагонадежных лиц



И вас посчитают – в России теперь будет база неблагонадежных лицФедеральная служба по финансовому мониторингу занимается созданием общей базы финансово неблагонадежных граждан. Конечно, в первую очередь в ней окажутся юридические лица, что позволит финансовым и кредитным структурам более точно оценивать риски при их обслуживании.

Центробанк дает возможность банкам ужесточить свое внимание по направлению отслеживания теневых операций по обналичке денег через сектор микрофинансовых организаций, а также почту и платежных агентов.

Сегодня ведется активное наблюдение за схемами вывода денег за рубеж, связанных с торговыми резидентами особых экономических зон (например, Калинининграда). С начала мая банкам будет предоставлена информация о тех декларациях, в которых имеются признаки завышения стоимости привозимых товаров. А уже в ближайшие дни банки получат рекомендацию по использованию этих данных.



Смотрите также
Новости

Статьи



Рекомендуем МФО


Разработка сайта - manycms.ru