И вас посчитают – в России теперь будет база неблагонадежных лиц

Федеральная служба по финансовому мониторингу занимается созданием общей базы финансово неблагонадежных граждан. Конечно, в первую очередь в ней окажутся юридические лица, что позволит финансовым и кредитным структурам более точно оценивать риски при их обслуживании.

Центробанк дает возможность банкам ужесточить свое внимание по направлению отслеживания теневых операций по обналичке денег через сектор микрофинансовых организаций, а также почту и платежных агентов.

Сегодня ведется активное наблюдение за схемами вывода денег за рубеж, связанных с торговыми резидентами особых экономических зон (например, Калинининграда). С начала мая банкам будет предоставлена информация о тех декларациях, в которых имеются признаки завышения стоимости привозимых товаров. А уже в ближайшие дни банки получат рекомендацию по использованию этих данных.