Скандал с закрытием «пирамиды» РуссИнвест разошелся по регионам

Теперь и в Екатеринбурге

В общей сложности в отношении «РуссИнвестГрупп», «РуссИнвестКапитал» и «Каронд-Инвест» в органы внутренних дел от граждан поступило более 70 заявлений. Как пояснил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, люди просят привлечь к уголовной ответственности руководителей компаний за мошеннические действия. По его словам, в 2014 году вкладчики вносили денежные средства в «РуссИнвестГрупп», «РуссИнвестКапитал» и «Каронд-Инвест» с условием их возврата с высокими процентами. Однако сейчас офисы всех трех компаний закрыты, а выплаты приостановлены.

При этом ООО «РуссИнвест» осуществляет деятельность по выдаче микрозаймов сразу в нескольких субъектах РФ и привлекает денежные средства граждан под ставку 10-15% в месяц. Договоры заключаются от имени юрлиц ООО «РуссИнвестГрупп», «РуссИнвестКапитал» и «Каронд-Инвест». Эти предприятия зарегистрированы в Казани и Москве. В этом году граждане заключили с фирмами договоры займа, согласно которым вносили деньги на срок от 3 месяцев до одного года под 120-180% годовых. Выплаты займов с учетом процентов производились ежемесячно в соответствии с графиками платежей при условии внесения денежных средств на год. При внесении средств на 3 месяца выплаты производились по окончании срока договора. В качестве подтверждения внесения денежных средств выдавались квитанции к приходным кассовым ордерам. При этом сотрудникам компаний вкладчики передавали свой индивидуальный номер налогоплательщика для уплаты налога на доходы физического лица. Сумма налога указывалась в договоре займа. Сотрудники компаний обещали самостоятельно уплачивать сумму налога за получаемый вкладчиками доход. Отметим, что внесенные денежные средства страховались, но под страховку не подпадали вклады на сумму менее 100000 рублей.

«В настоящее время собранные материалы проверки сотрудниками полиции из подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции направлены для изучения и дачи правовой оценки в главное следственное управление ГУ МВД России по Свердловской области. По итогам их рассмотрения будет принято соответствующее процессуальное решение», – добавил полковник Горелых.

Запоздалая реакция

Отметим, что до Екатеринбурга скандал с «РуссИнвест» добрался только-только, тогда как в других субъектах уже полно обманутых людей, деньги перестали выдавать давно, как и закрыли офисы. Более того – некие фирмы (например, «КредиторЪ», – прим. НР) раскрывали схему работы микрозаймовых контор. Выдавала микрофинансовые займы компания ООО «Каронд-Казань», у которой есть лицензия ФСФР, а привлекает их другая – ООО «Креатив инвест». Уставный капитал этих компаний составлял 60 000 рублей на двоих. Весной 2014 года на сайте группы «КредиторЪ» появилось сообщение, что компания продана и предстоит реструктуризация. Покупателем «Кредитора» называлась группа «РуссИнвест». Такая же схема была применена после закрытия «Кредитора» – всех вкладчиков на себя взяла «РуссИнвестГрупп», а бремя выдачи кредитов пало на имеющее свидетельство ФСФР о внесении в реестр микрофинансовых организаций ООО «РуссИнвестКапитал». Фирма привлекала вклады граждан, заключая договоры займа под 10% в месяц. И в течение некоторого времени проценты по ним действительно выплачивались. Летом 2014 года компания подняла ставку по вкладам до 15%, а спустя некоторое время компания пришла к краху. Так, 22 августа ООО «РуссИнвестКапитал» было исключено ФСФР из реестра МФО. При этом начиная с 17 сентября 2014 года офисы компании в Москве начали закрываться, и к октябрю ни один из них уже не работал. Сейчас множество исков касательно этой конторы рассматривается в Останкинском суде Москвы.

Сами отдали

Вместе с тем нельзя в очередной раз не констатировать факт – несмотря на постоянные предупреждения люди сами прельщаются высокими процентами и несут подобным фирмам деньги добровольно. «Прежде чем отдавать свои деньги, которые вы заработали или копили в течение многих лет, подумайте о том, кому вы их отдаете и на что вы их отдаете!» – предупреждали специалисты управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл. Обещание высокой доходности, когда проценты выплат по займу в разы выше среднерыночных, тогда как «в мире инвестиций гарантий быть не может», особенно на высокие проценты – все это несомненные признаки пирамид, отмечали специалисты.

Но это не помогло. И не только в случае с Марий Эл.