Усиление контроля от ЦБ: STOP сомнительным операциям

По проекту указания Центробанка, в скором времени будет введена новая форма отчетности по операциям с денежными средствами для некредитных финансовых организаций. Это должно помочь регулятору вовремя отследить совершение сомнительных операций.

Согласно разработанному недавно проекту, под указание «Об отчетности некредитных финансовых организаций об операциях с денежными средствами» попадают страховые организации, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Кроме того оно распространяется на микрофинансовые организации, общества взаимного страхования, страховых брокеров, кредитные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы и ломбарды. Указание вступит в силу с 1 апреля.

Как сообщается в документе, это указание разработано специально, в связи с отсутствием нормативных актов, регулирующих эту ситуацию – для проведения детальной проверки деятельности некоторых некредитных финансовых организаций для мониторинга операций, подозреваемых в сомнительности.

Теперь Центробанк имеет право затребовать любую информацию, касающуюся движения денежных средств. Для этого разработан специальный классификатор (для каждого типа небанковских организаций), по которому и будут предоставляться требуемые данные.

На данный момент, проверочными полномочиями обладает Росфинмониторинг, но он имеет не полную информацию.