«Антиотмывочная» система задействует МФО

Росфинмониторинг провел обучающий семинар для экспертов правительственных ведомств и представителей бизнес-сообщества в рамках национальной «антиотмывочной» кампании.

В 2019 году Россия пройдет проверку выездной оценочной миссии FATF, по результатам которой эксперты сделают вывод о степени соответствия  нашей страны международным стандартам в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Олег Гришин, гендиректор МФК «МигКредит», принявший участие в данном мероприятии, рассказал, что основными темами обсуждения стали статистические материалы по применению «антиотмывочного» законодательства, которые станут базой для изучения, организация обучения специалистов. Также проверка коснется степени внимания финкомпаний к этой проблеме, принимаемые меры с точки зрения риск-ориентированного подхода.

Гришин подчеркнул важность участия микрофиансовых организаций в этой работе, поскольку в секторе МФО происходит постоянное движение денежных средств и в нем могут быть произведены операции, подлежащие контролю.
Эксперты «МигКредита», как отметил Олег Гришин, окажут посильную профессиональную помощь на всех уровнях, а также помощь Банку России в разработке методов разоблачения недобросовестных схем обналичивания денег.