МФО проверят на факт отмывания денег

Центробанк ужесточает порядок проведения проверок микрофинансовых организаций. Теперь (как планово, так и внепланово) будет обязательно проверяться соответствие реальной суммы денег записям в бухгалтерских документах.

Пресс-служба ЦБ сообщила, что проводимая работа связана с противодействием отмыванию доходов и направлена на снижение риска обналичивания средств. 
Наталья Шелег, начальник юридического отдела МФО «ФАСТ ФИНАНС», говорит о том, что подобные инициативы только создают дополнительные трудности в работе, поскольку большинство компаний МФО – малые и средние по объему. Организации итак отчитываются перед налоговыми органами и ЦБ, а скоро будут направлять отчеты и в саморегулируемые организации.

Максим Осадчий, начальник аналитического управления банка БКФ, заявляет, что количество незаконных операций, выявленных среди МФО, закономерно увеличивается при проведении активного регулирования банковского сектора, особенно когда выявляются крупные группировки мошенников.

Михаил Крылов, Директор аналитического департамента ИК «Golden Hills — Капиталъ АМ», считает, что почти четверть всех компаний могут быть замешаны в незаконных финансовых операциях. По данным ЦБ и Росфинмониторинга сумма от таких операций за прошлый год превысила 1 триллион рублей.