О нас Новости Статьи Партнерам Контакты Карта сайта
Логотип microzajm.ru
Все микрозаймы в одном месте
количество просмотров 89
09 Октября 2017 21:26 

Учредитель МФО незаконно обналичивал маткапитал




Учредитель МФО незаконно обналичивал маткапитал

В Иркутской области следователи выявили факт мошенничества со средствами материнского капитала – 36-летний житель города, являющийся учредителем и директором МФО, незаконно обналичил маткапитал на 20 миллионов рублей.

По сообщению пресс-службы МВД, директор компании совместно с сообщниками (в деле замешано как минимум 10 человек, исполняющих роли риелторов), склонял женщин к заключению фиктивных договоров купли-продажи жилых помещений, приобретенных, якобы, на заемные средства. Мошенническая схема была довольна проста: аферисты подтверждали в контролирующих органах улучшение жилищных и предоставляли заявления о перечислении денег на счет МФО для погашения займа.

После этого сделка аннулировалась, а деньги распределялись между всеми участниками «дела».

По факту было установлено вовлечение в мошенничество 46 человек и незаконное обналичивание обналичить более 20 млн рублей.

На данный момент обвинительное заключение направлено в суд.



Смотрите также

Новости

Статьи





Разработка сайта - manycms.ru